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男子脱离传销来沪打工 又遭电信诈骗损失17万元

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  “工商银行客服”要求黎强将其余额宝内全部20300元转账到中国邮政储蓄银行一个名叫李永生的陌生账户上。之后,这位“客服”又说,花呗里的钱也要转过来。

  黎强告诉记者:“花呗是支付宝下面一个类似信用卡的金融服务项目,以我自己的信用额,一个月内最多可以预支7000元,月底前还清。”

  黎强从花呗透支了7000多元,之后,在“客服”的诱导下,他又从自己的淘宝商贷账户贷款61000元,从他名下招商银行信用卡和华夏银行信用卡分别透支37000元和10000元。

  这还没完,“客服”又指挥他在“微粒贷”和“平安普惠”新注册账户并分别申请贷款17000元和2000元。

  最后,“客服”让他再转20000元,理由是“金额太大需要做承接,必须要2万元才能承接出来”,他让我向朋友借,速度要快。与“客服”的电话没有挂断,通过添加通话,黎强向朋友借款20000元,共计174300元。

  在“客服”指示下,他将这笔巨款先转到自己支付宝,再分9次转账给“客服”提供的两个二维码账户。

  收到钱,“客服”挂掉了电话。黎强再打过去,语音提示响起:“您拨打的号码不正确……”

  “民警说,转到中国邮政储蓄银行的钱还可以追踪,但两个二维码账户分别对应两个公司:北京至景龙达商贸有限公司和重庆新界线农资有限公司,这两个信息八成是假的,追踪难度大。”黎强说。

  支付宝所属蚂蚁金服服务集团公关部周亚芳接受采访时说:“整个过程中,受害者尝试向欺诈者的银行卡转账4笔,有3笔都被我们的智能风险系统拦截了,同时提示他‘对方银行卡异常,请核实对方身份,谨防诈骗。为了你的资金安全,已中断本次操作。’但他还是支付了。”

  她描述,之后黎强又尝试通过二维码支付了很多笔交易,智能风险系统检测到风险,要求用户进行短信校验,短信内容是“你正在付款×××00.00元,警惕兼职、高额回报、套现等骗术。验证码××××××,唯一热线:×××88”。是发给用户尾号为2480的手机的,用户都进行了校验,导致资金损失。

用户发布时间: 12-22
诈骗类型:支付   

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