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招投标诈骗案“五大套路”!是骗子太高明还是我们太天真?

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  近年来,随着招标法的逐步完善,越来越多大中型企业及企事业单位采用公开招标来进行原材料及设备采购。而由于信息不透明等诸多因素而给了很多不法份子可乘之机,也给众多参与招投标企业造成了重大经济损失。每年因虚假招投标信息而使企业受骗的案例屡屡曝光。

  11月12日下午,雁塔区人民法院在西安交大505体育馆公开开庭审理一起虚构招投标信息诈骗保证金案。一名男子委托他人成立空壳公司,虚构招投标信息引诱他人缴纳工程招标保证金。

  34岁的仵某大学毕业,今年1月24日,仵某委托他人注册了空壳的陕西某造价咨询有限公司,该公司使用虚假的公司地址,没有支持公司运转的资金和工作人员。4月9日,仵某为偿还个人债务,以另一公司名义虚构了热水锅炉采购及常压安装工程招标的项目,并将该项目招标公告发布在陕西省招标投标协会网上。之后,有7家工程公司先后联系仵某接洽。仵某虚构自己是“张经理”的身份,与前来的7家公司代表见面。上述7家公司代表签署了购买招标文件确认表,并各缴纳了6万元的工程招标保证金。

  收到保证金后,仵某以种种理由不向各公司递交招标文件,引起上述各投标公司的怀疑。之后,上述7家公司调查了解到该项目并不存在,遂于2018年4月16日约见仵某,并到公安机关报案。4月18日,仵某被公安高新分局刑事拘留。5月23日,雁塔区人民检察院以涉嫌诈骗罪对仵某批准执行逮捕。经查,仵某将上述7家公司缴纳的42万元工程招标保证金均用于偿还个人债务。破案后,仵某家属向各受害公司退还保证金,并取得谅解。

  现在的皮包、空壳公司遍地都是,大家在投标的时候一定要擦亮双眼,避免被骗

  哥,我手上有个区县的公路建设招投标,感兴趣不嘛?只要打保证金,应该就可以拿到。”今年5月4日,郑某忽然接到之前有过业务往来的张某的微信,虽郑某知道张某口中的“所谓工程”,但由于其公司并不满足该工程所需资质,郑某也只好婉拒了对方好意。

  但事情并没就此打住,张某告诉郑某自己可以安排两家熟一点且具备资质的公司去打保证金,但钱还是希望能从郑某处出,为打消郑某顾虑,张某随后提出先找郑某借35万元,且承诺月息3分。

  “哥,你就放心吧,如果没有把握,我肯定也不得接这个业务,我既然来找到你,我肯定也是会对你负责的。”见电话那头的张某信誓旦旦,郑某也逐渐打消顾虑,随后按照张某提供的银行卡信息将35万元转了过去,张某也在收到转款后将10500元利息转回给了郑某。

  过了一段时间,郑某通过微信询问张某是否中标,对方只是以还不清楚具体情况轻描淡写一带而过,并且在接下来的一段时间里郑某只要一问结果,对方都会以“我在外地,还不清楚具体情况呢。”“我在忙另一个外地公司的备案资料。”等为由一拖再拖。

  直到6月4日,郑某在催问招投标是否中标无果的情况下,提出希望对方退款,而后对方不仅一拖再拖,更是在郑某多次催债无果后,直接拒接郑某电话,到最后甚至直接删除了郑某微信,此时,意识到被骗的的郑某赶紧向附近的两江新区公安分局天宫殿派出所报了警。

  接到报警后,天宫殿派出所民警随即展开调查,经过大量调查走访工作后,于10月15日,民警在南岸一小区将张某抓获。

  被抓时,张某银行卡里仅剩七八万元,其余钱财均已被其挥霍一空。目前,张某涉嫌诈骗已被两江警方刑事拘留,案件还在进一步侦办过程中。

  近日,婺源一男子因外债缠身,无法偿还,于是想出了以合伙招投标工程分红为名实施诈骗。记者从婺源县公安局获悉,嫌疑人涉嫌以合伙招投标工程诈骗他人财物的嫌疑人江某荣已被婺源警方成功抓获归案。

  近日,婺源县江湾居民陈某报警,称其被辖区一名外号叫“石壁”的男子,以合伙招投标工程分红为名诈骗了1万元人民币。接到报警后,婺源县公安局江湾派出所民警立即出警,展开侦查工作。通过多日摸排走访,最终锁定嫌疑人就是辖区已外逃的江某荣,后嫌疑人被上网追逃。江某荣很快在绍兴落网带回。

  经查,江某荣外债缠身,为图一己之利骗取陈某信任,并以合伙招投标工程分红为名,实施诈骗了陈某1万元人民币,江某荣对自己诈骗的事实供认不讳。目前,案件进一步审理当中。

  这种套路就常见多了。那就是项目是真的,投标也是真的,对于出现一个朋友介绍的“关系人”。“关系人”神秘,恨不得直接通中南海,和项目的高层领导和当地政府高层领导关系匪浅。这是靠个人骗术能力吃饭了,反正如果你信了,他是一定会要前期“公关”费用的,没等开标,骗子就找不到了。

  这种所谓的“神秘关系人”骗钱,广泛的出现在除了招标领域以外的各个领域,什么升迁啊,调动啊,孩子上学啊,所以就不展开论述了。

  日前,湖北省黄冈市原副市长、市公安局原局长汪治怀(副厅级)涉嫌徇私枉法罪、受贿罪、串通投标罪一案,经湖北省人民检察院指定管辖,由襄阳市人民检察院向襄阳市中级人民法院提起公诉。

  检方指控称依法应当以徇私枉法罪、受贿罪、串通投标罪追究其刑事责任。据悉,落马官员被指犯串通投标罪,十分罕见,他是十八大以来第一人。

  11月9日,高检网发布了《湖北检察机关依法对汪治怀涉嫌徇私枉法、受贿、串通投标案提起公诉》的消息。

  消息称,日前,湖北省黄冈市原副市长、市公安局原局长汪治怀(副厅级)涉嫌徇私枉法罪、受贿罪、串通投标罪一案,经湖北省人民检察院指定管辖,由襄阳市人民检察院向襄阳市中级人民法院提起公诉。

  检察机关在审查起诉阶段,依法告知了被告人汪治怀享有的诉讼权利,对其依法进行了讯问。

  襄阳市人民检察院起诉书指控:被告人汪治怀在担任黄石市公安局副局长、黄冈市公安局局长期间,徇私枉法、徇情枉法,对明知是有罪的人而故意包庇,使其不受刑事追诉,情节严重;利用职务上的便利,为他人谋取利益,利用职权、地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为他人谋取不正当利益,非法收受他人财物,数额巨大;作为招标单位负责人,与投标人串通投标,损害他人合法利益,扰乱国家市场秩序,依法应当以徇私枉法罪、受贿罪、串通投标罪追究其刑事责任。

  江苏徐州的周某在某国企工作,平时花钱大手大脚,挣的工资根本远远满足不了他的开销,更何况,周某还沾上了赌博的恶习。偶然的一次机会,周某认识了受害人,周某告诉受害人,他在投标科做副科长的工作。鉴于周某的国企职员工作,受害人对周某所说的话深信不疑,也对他非常尊敬,也十分崇拜。看到受害人比较有钱,周某就打起了诈骗的主意,他费劲口舌对受害人进行游说,称他手上有一个大工程,只要进行投资,就可以有高额的回报。而受害人只需要参加竞标,他就保证受害人可以夺得这个标,但受害人必做先交纳保证金,然后就可以等着赚钱。受害人听到这些,以为遇到了贵人,天上掉馅饼砸到了自己的头上,他毫不怀疑地将钱打入了周某的账户。

  用同样的手段,周某又骗了其他的两位受害人。等他们三人将钱打入周某的账户后,周某便携款逃跑了。他逃到了澳门,没用多久的工夫,就将从三位受害人那里骗得的近900万输了个精光,不仅如此,他还欠下了赌场5万元的外债。就在这时,受害人在等了一段时间,事情并没有像周某说的那样发展时,他们感觉有些不对劲了,可这个时候再想找周某,却发现怎么都联系不到他。三名受害人发现自己上当了,先后向派出所报了警。

  民警在接到报案后,对周某的行踪进行了侦查,最后在珠海口岸,将嫌疑人周某抓获。周某对他假冒投标科工作人员行骗一事供认不讳,目前,他已被公安机关刑事拘留。

  天上不可能掉馅饼,世上也没有那么多“贵人”,大家遇到这种“贵人”一定要提高警惕,避免上当!

  这类骗招标代理公司的占到相当比例。一般是会接到一个电话,声称从某些单位处了解到这家招标代理公司很好,这里的“某些”单位一般是这个招标代理公司的客户,这个很好找,找网上的招标公告,随便举一个业主单位就可以了。招标代理公司的经理一般会认真对待,认为这是由于自己的招标做的不错,产生了在业主之间口口相传的好口碑。接着这个人就会做个自我介绍,一般是外省的大型工程项目的采购负责人或领导的助理啥的,对招标公司项目经理来说这就是一个业务机会,为什么会是外省项目呢,因为怕项目经理对本省的项目和人太熟悉。

  但这个时候项目经理还是有一定警惕的,这么大的好项目怎么会掉到我头上呢?一般骗子会主动说,这个项目领导希望招标代理尽可能的公正、听话,当地招标代理公司与业主公司内部有千丝万缕的联系,不好控制。因此,领导希望找一家有实力的,和本地联系越少越好的代理公司来参与,骗得就是全国业务的大招标公司。

  之后的故事就简单了,骗子会问资质和业绩情况,招标公司项目经理侃侃而谈,基本已经入套了。然后就是过来谈一谈。

  当你风尘仆仆到达外省该城市后,一般会直接要求先住下,然后“领导”为表示重视会“亲赴”宾馆与你见面,交流项目信息。这个时间不会安排的很多,不是中饭前一个小时,就是晚饭前一个小时。项目交流完毕,一定到吃饭点了,这时候不用骗子说话,你一定会安排晚上吃饭详细交流,因为你是临时来的,一般骗子会告诉你不要在大饭店吃,影响不好而且领导不喜欢,会给你拉到一个当地饭馆。

  当然,价格也还算合适,就算高点你也会理解成这是当地的“私房菜”。饭桌上,骗子会根据你的被忽悠程度来决定提出些什么要求,无非是代为公关的费用,领导的私人小想法啥的,不会很多,一般以你当时掏得起的钱数为准,至于你主动送出的小礼品,小额红包,一般都会被“笑纳”。

  之后这些骗子就会和你约好第二天在公司见面的具体会议时间、地点,参加人员什么的,一切越来越好,然后他们就会接到个电话,紧急事情,起身道别去处理,你在结账的时候往往发现账单上会多2-4条中华烟,商家的解释是在刚刚“客人”拿走的。你会有点点心疼,但也不会因此而勃然大怒,会乖乖结账回宾馆休息。然后,然后就没有然后了,一般你再也找不到人了,电话也再也打不通了。

  这种诈骗的特点是一般是外省项目,项目金额都不小。项目的公司一般是大国企大私企,这个是真的,项目名称一般是一个现有项目的二期或三期工程,这样这个项目你网上查得到。因为是二期三期,所以无法进一步查证。人,肯定是假的。但姓一般和你能从网上查到的一致,名片一般是不会给你的,骗子可能觉得这个成本掏得不值当。骗子一般都会在宾馆和你见面,而且由于“公务繁忙”,所以安排的时间都不多,多了就容易出漏洞。基本你的损失都在万元之内,所以不会去报案啥的,过程中完全没有痕迹,报案了也很难被重视被侦破。

  这种套路是通过网络上的招标公告骗投标人的小钱,骗得少但来源广,颇有“愿者上钩”的味道。一般骗子会大量从正规网站,比如国家的法定媒体“中国招标网()”上拿到招标公告信息,只把联系人联系电话改掉,然后发到各种招标类网站上。这些网站一般都设有招标信息这样的栏目,而且没太多内容,给了就会登,不会有啥审查手续,本来网站也不觉得需要对信息的真实性负责。网站嘛,就是公共信息的交流平台,是提供“场子”的,至于谁在“场子”里活动,一般网站不管。

  投标人看到这些信息后,可能会主动了解项目,然后就得到欢迎来投标的回复。投标资质设置的一般不高,标书费用500-3000不等。等你交了钱,你会得到标书已经寄出,待查收的信息。然后,就没有然后了。

  这类项目有的是真的,杀伤力巨大,也可能是假的,先说真的那种。某骗子公司,一般海外公司居多,通过招商等活动表示要在当地政府进行投资,一般投资项目的项目建议书已经获得正式批准。骗子投资人会努力得到些官网文件,如政府的部门批示、部门间的正式工作函、会议纪要、合作意向协议、政府内部通告等文件,出现该骗子公司“投资具体XX项目”的证据。

  以此为基础,业主就可以自行启动招标或找大型招标代理公司进行招标,从国家法规上看这些招标是不具备“项目审批完成、资金落实”的招标条件的。

  不过这么大的项目,很好的招标代理手续费,国内先启动项目后补手续的“潜规则”,已经可以看到的项目证据,足以吸引招标代理公司上钩代理了。何况招标代理手续费还是让代理公司赚走的,骗子不骗这个钱。

  那么可以招什么了呢?方案设计、场地拆迁、土地三通一平、前期工程设备材料预购等等。分多标段,投标保证金会收到业主账户,这个也无可厚非,招标代理也扛不住,也在法律上说的过去。然后,标准的招标流程,让最积极的投标商中标,那么公关好处费,投标保证金,甚至可以安排中标通知书,收履约保证金,开始准备签约。然后你就等着吧,签约的具体时间会由于各种项目原因相应推迟,但中标通知书在手,放个几个月再签约在投标人看来也不是啥巨大风险,然后,就没有然后了。

  如果骗子觉得这样还要去骗政府太累,它就会直接用一个大国企,虚拟出一个项目,刻几个工程指挥部,筹建办的假章,这样,代理机构和投标人会由于对该企业的信任而中招,招标代理公司先上钩以后,其他流程和上面一种就一模一样了。

  增加招标的法律知识,对招标流程和要求有必要的了解,可以发现流程中反常的情况。

  首先,投标人在投标之前,首先要确认招标单位是否具有自主招标资格。目前我国招投标事业中呈现的是代理机构组织招标和自行组织招标并存的格局。

  近些年来,随着市场规则的继续完善和市场主体的不断成熟,招标在节约资金、保证质量方面作用的日益显现,大型企业集团组建了自己的招标机构和队伍,通过招标采购企业日常生产所需的原料、设备等,取得了良好的经济效益。从这一现实情况出发,《招标投标法》对自主招标也给予了肯定,并对自主招标的条件进行了限定——《招标投标法》第十二条规定,招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。这里指出了招标人自行办理招标必须具备的两个条件,一是有编制招标的能力,二是有组织评标的能力。这两项条件不能满足,必须委托代理机构办理。

  所以投标人在投标之前,首先要确认招标单位是否具有自主招标资格,若招标单位本身并不具有编制招标文件和组织评标能力而进行自主招标的,属于违法行为,投标人要警惕这种“招标”行为是否有骗取投标保证金的嫌疑。

  投标保证金是指投标人按照招标文件的要求向招标人出具的,以一定金额表示的投标责任担保。也就是说,投标人保证其投标被接受后对其投标书中规定的责任不得撤销或者反悔。否则,招标人将对投标保证金予以没收。根据规定,投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分。

  一般投标保证金是在提交投标文件同时交的,投标人看过招标文件以后分析是否有中标的可能才决定是否投标,因此有单位规定“凡购买本招标文件前必须以银行转账的形式缴纳××元的投标保证金”,这种没看招标文件就交投标保证金的做法属违法行为。因此投标人在缴纳保证金前要注意查询相关法律与文件。以防上当受骗

  《招标投标法》第16条规定:“招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目的招标公告,应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。”投标人要通过正确、安全的渠道获取招标信息,查看招标公告,确保招标信息的真实、可靠,维护自身利益。

  近年来网络由于其及时有效和便捷而被招投标用户广泛接受。越来越多大型企业直接通过在线发售标书、线上招投标系统来进行招投标工作。如国内钢铁企业的酒钢、莱钢、宝钢惟及神华、宜化、霍煤等等。

  而更多的招投标信息则是由招标网站和专业行业媒体来发布。这也成了部分投机份子利用的工具。他们往往把这些正规的招投标信息来进行篡改。将招标代理公司的联系方式改成自己的,把帐号信息也一并改成自己的。将信息发布于各个论坛、博客、邮箱或一些信息发布站点上。

  招标信息标题为:白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂锌冶炼资源综合利用项目,此项目业主方为白银有色集团股份有限公司,主要招标设备为“皮带运输机、直线振动筛、圆盘给料机”等设备。此招标信息一经公布网络上便出现很多类似招标项目信息。

  我们仔细分析会不难发现,这些虚假的招标信息多数发布在一些知名站点的博客或论坛上面,或者是免费供求信息发布站点。客户查看这些信息往往不需要输入帐号,即可直接查看信息。

  小编在这里提醒广大企业在查看或参与招投标项目时候一定仔细斟酌,以免给自己企业带来不必要的经济损失。

用户发布时间: 12-21
诈骗类型:网络诈   

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